Руководитель / Главный, ведущий специалист группы финансового мониторинга

- Подготовка документов для переписки с надзорными органами и Росфинмониторингом по вопросам противодействия легализации.
- Выявление и идентификация выгодоприобретателей.
- Формирование и отправка запросов клиентам о предоставлении документов, анализ предоставленных документов
• Обеспечивать выполнение мероприятий в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, связанных с обучением персонала.
- Выполнение иных обязанностей в соответствии с Правилами и иными внутренними нормативными документами Банка в сфере ПОД/ФТ.

- Организация и осуществление работы по выявлению операций, подлежащих обяза-тельному контролю, и иных операций с денежными средствами или иным имуще-ством, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным пу-тем. Своевременное предоставление сведений об операциях, подлежащих контролю в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии ле-гализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
- Организация работы по принятию решений и составлению предписаний о временном приостановлении операций в соответствии с пунктом 2 статьи 6 Закона № 115-ФЗ в пределах сроков, установленных пунктом 10 статьи 7 Закона № 115-ФЗ;
- Организация представления и контроль представления сведений в Уполномоченный орган в соответствии с нормативными требованиями.
- Содействие уполномоченным представителям Банка России и иных надзорных орга-нов при проведении ими инспекционных проверок деятельности Банка по вопросам ПОД/ФТ.
- Подготовка и представление не реже одного раза в год Ответственному сотруднику письменного отчета, согласованного с Директором Банка, о результатах реализации ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ, рекомендуемых мерах по улучшению системы ПОД/ФТ, а также представление Ответственному сотруднику текущей отчетности в сроки и в по-рядке, определенном в Банке.
- Организация выполнения мероприятий в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, связанных с обучением персонала, исходя из их служебных обязанностей;
- Подготовка документов для переписки с надзорными органами и Росфинмониторин-гом по вопросам противодействия легализации.
- Выявление и идентификация выгодоприобретателей.
- Ежедневный анализ операций клиентов в целях выявления транзитных, сомнительных операций и операций, подлежащих обязательному контролю согласно закону РФ № 115-ФЗ
- Формирование и отправка запросов клиентам о предоставлении документов, анализ предоставленных документов
- Выполнение иных обязанностей в соответствии с Правилами и иными внутренними нормативными документами Банка в сфере ПОД/ФТ.

• Осуществлять работу по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем. Своевременно предоставлять сведения об операциях, подлежащих контролю в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
• Обеспечивать выполнение мероприятий в сфере противодействия легализации (отмыва-нию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, связанных с обучением персонала.
• Проводить обучение и тестирование специалистов по противодействию легализации.
• Подготовка документов для переписки с надзорными органами и Росфинмониторингом по вопросам противодействия легализации.
• Выявление и идентификация выгодоприобретателей.

• Осуществлять работу по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем. Своевременно предоставлять сведения об операциях, подлежащих контролю в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
• Обеспечивать выполнение мероприятий в сфере противодействия легализации (отмыва-нию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, связанных с обучением персонала.
• Проводить обучение и тестирование специалистов по противодействию легализации.
• Подготовка документов для переписки с надзорными органами и Росфинмониторингом по вопросам противодействия легализации.
• Выявление и идентификация выгодоприобретателей.

• Опыт работы с «Банк-Клиентом».
• Ведение счетов «до выяснения»(Проведение расследований по суммам «до выяснения», зачисленным на корреспондентский счет филиала, Проведение расследований по суммам «до выяснения», списанным с корреспондентского счета филиала.).
• Формирование и отправка платежей в РКЦ.
• Прием квитанций и выписок из РКЦ.
• Ведение счетов МФР.
• Знание и умение работать в программе «Equation».
• Открытие клиентских счетов в «Equation».
• Решение рабочих вопросов, возникающих в ходе работы с клиентами.
• Работа с Операционными офисами и офисами нового формата.