Бухгалтер

Контроль деятельности филиала в рамках реализации правил и программ внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ: мониторинг и анализ операций клиентов (анализ уплаты налогов, ФОТ, хозяйственной деятельности, проверка кассовой дисциплины и т.п.), обучение и консультирование сотрудников филиала по вопросам ПОД/ФТ, контроль за выполнением программы идентификации, подготовка отчетов в ГО, информационный обмен со службой финансового мониторинга, подготовка ответов на запросы надзорных органов (ЦБ УР);

Контроль деятельности филиала в рамках реализации правил и программ внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ: мониторинг и анализ операций клиентов (анализ уплаты налогов, ФОТ, хозяйственной деятельности, проверка кассовой дисциплины и т.п.), обучение и консультирование сотрудников филиала по вопросам ПОД/ФТ, контроль за выполнением программы идентификации, подготовка отчетов в ГО, информационный обмен со службой финансового мониторинга, подготовка ответов на запросы надзорных органов (ЦБ УР)

Открытие расчетных, депозитных счетов юридических лиц; РКО юр/лиц, ИП; сопровождение кредитных, ипотечных сделок; формирование документов дня.

Ведение юридических дел клиентов; информирование налоговых органов об открытии, закрытии расчетных счетов; реализация правил внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем; передача отчетности в НБ УР

Ведение клиентской базы данных

РКО юридических лиц

РКО юридических лиц

Учет розницы

РКО физических лиц