Специалист по делопроизводству

Отчеты в Росфинмониторинг, разработка ПВК, проведение внутреннй проверки, составление анкет клиентов. По работе в КПК: работа с региональными представителями; контроль за договорами; составление графиков к договорам займа; Прием клиентов в ПО и КПК.

Систематизация договоро контрагентов; Внесение документов в рабочую базу; Выезд на сделку по покуп-продажи; Заполнение актов приема-передачи товара.

Разработка правил Внутреннего контроля; Мониторинг операций клиентов; Отправка сообщений в уполномоченный орган; Обучение сотрудников.

Мониторинг операций клиентов Банка: сделки с недвижимым имуществом, сделки с ценными бумагами, сделки по договорам займов. Формирование и направление в уполномоченный орган сообщений, подлежащих обязательному контролю. Выявление сомнительных операций клиентов. Анализ работы клиентов Банка, определение степени риска. Идентификация клиентов Банка, представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев. Анализ и систематизация предоставленных клиентами документов. Обучение сотрудников по программе ПОД/ФТ: оформление индивидуальных карточек сотрудников, ведение журнала обучения ПОД/ФТ. Ответ по запросам уполномоченных органов. Разработка внутренних положений по ПОД/ФТ, Правил внутреннего контроля.

Мониторинг операций клиентов Банка: сделки с недвижимым имуществом, сделки с ценными бумагами, сделки по договорам займов. Формирование и направление в уполномоченный орган сообщений, подлежащих обязательному контролю. Выявление сомнительных операций клиентов. Анализ работы клиентов Банка, определение степени риска. Идентификация клиентов Банка, представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев. Анализ и систематизация предоставленных клиентами документов. Обучение сотрудников по программе ПОД/ФТ: оформление индивидуальных карточек сотрудников, ведение журнала обучения ПОД/ФТ. Работа с дополнительными офисами. Ответ по запросам уполномоченных органов. Участие в разработке внутренних положений по ПОД/ФТ, Правил внутреннего контроля.

Ведение картотеки литературы, работа с архивом, прием и отправка почты отдела. Подбор литературы соответственно тематики отдела. Систематизация и введение в АБС поступивших изданий.