Заместитель начальника отдела финансового мониторинга

Женщина, 47 лет, родилась 2 июня 1979 г.

Москва, переезд невозможен, не готова к командировкам

ЗанятостьПолная занятость

График работыПолный день

Опыт работы

Январь 2011 —
ноябрь 2020

9 лет 10 месяцев

КБ «НОВОЕ ВРЕМЯ» (ООО)

Начальник Отдела финансового мониторинга Управления финансового мониторинга и валютного контроля.

• Реализация ПВК по ПОД/ФТ в части организации процесса мониторинга и выявления операций, подлежащих обязательному контролю, подозрительных и необычных сделок, формирование и отправка в Уполномоченный орган сообщений об операциях банка в соотвествии с Положеним Банка России от 28.08.2008 №321-П; • Осуществление проверок на наличие/отсутствие совпадений с Перечнем террористов, с последующим направлением в уполномоченный орган информации о результатах проверки, в порядке, установленном Указанием Банка России от 19.09.2013 №3063-У; • Руководство производственным процессом Отдела, организация и контроль выполнения целей и задач, возложенных на Отдел; • Консультирование сотрудников Банка в рамках своей компетенции по вопросам, возникающим при реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ; • Идентификация клиентов Банка; • Взаимодействие с клиентами: составление, направление запросов, принятие документов, пр.; • Анализ деятельности клиентов банка; • Подготовка ответов на запросы надзорных органов в соответствии Положением Банка России от 20.09.2017 № 600-П (ранее Положение Банка России от 02.09.2013 № 407-П) • Обучение сотрудников по ПОД/ФТ и др.

Июль 2011 —
январь 2011

6 месяцев

ЗАО «МЕТРОБАНК»

Зам. Начальника Службы финансового мониторинга

• Реализация Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части организации процесса мониторинга и выявления операций, подлежащих обязательному контролю, подозрительных и необычных сделок, формирование и отправка в Уполномоченный орган сообщений об операциях головного офиса и филиалов банка; • Взаимодействие с клиентами: составление, направление запросов, принятие документов, пр.; • Анализ деятельности клиентов банка; • Подготовка ответов на запросы надзорных органов

Февраль 2005 —
июль 2011

6 лет 5 месяцев

Коммерческий банк «Банк индустриальный кредит» (ЗАО) реорганизован в 01.2011 в Открытое акционерное общество акционерный коммерческий банк «Балтика» (ОАО

Эксперт Отдел кредитов и инвестиций; Экономист Отдел валютного контроля и реализации Правил внутреннего контроля; Ведущий экономист, Начальник отдела Отдел по финансовому мониторингу. Коммерческий банк «Банк индустриальный кредит» (ЗАО).

• Реализация Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части организации процесса мониторинга и выявления операций, подлежащих обязательному контролю, подозрительных и необычных сделок, формирование и отправка в Уполномоченный орган сообщений об операциях головного офиса и филиалов банка; • Анализ деятельности клиентов банка; • Подготовка ответов на запросы надзорных органов; • Обучение сотрудников

Образование высшее

2005

Московский государственный университет экономики, статистики и информатики, Москва

факультет «Банковское дело», специализация «Финансы и кредит», Специальность -экономист.

Знание языков

Русский — родной

Иностранные языки

Английский — A1 — Начальный

Дополнительная информация

Гражданство: Нет
Разрешение на работу: Нет
Время в пути до работы: Не имеет значения