Директор

Написание и согласование Бизнес требований. Работа бизнес аналитиком

• Обработка и исполнение запросов клиентов в области трансграничных переводов, с использованием цифровых активов,
• контроль исполнения переводов,
• контроль происхождения используемых активов,
• AML контроль клиентов первого уровня,
• Консультирование клиентов в области децентрализованных цифровых активов,
• Валютно - обменные операции в иностранных валютах.
• Открытие децентрализованных цифровых счетов клиентам (wallets).
• Отправка и прием цифровых активов клиентов с/на счета децентрализованных активов
• Разработка, написание требований для реализации и тестирование новых продуктов для бизнеса в области децентрализованных активов: оплата покупок транспортных средств, недвижимости, аренды с использованием цифровых активов.

• Обработка и исполнение межбанковских платежей юридических лиц через системы SWIFT и ПС БР
• Осуществление банковского и валютного контроля по обрабатываемым платежным документам и испоняемым платежам,
• Обработка и осуществление возвратов платежных поручений (при выявлении нарушений установаленных банковских правил, по запросу клиента).
• Обработка запросов клиентов и кураторов клиентов об исполнении поручений ближайшими рейсами.
• внесение кодов услуг и стран по операциям Отдела в форму отчетности №402 Банку России.
• Регулирование очередности исполнения поручений клиентов по ГК РФ (при недостаточности средств на счетах),
• Осуществление мер, предусмотренных "Правилами внутреннего контроля Банка, направленных на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма",
• Консультирование кураторов клиентов по вопросам оформления и исполнения платежных поручений клиентов,
• Формировании операционной инструкции Отдела,
• Согласование и корректировка детальных требований к ИТ системам в рамках задач на оптимизацию и изменению требований Регуляторов.
• Проведение пользовательского тестирования изменений ИТ систем
• Обучение новых сотрудников отдела,
• Замещение руководителя Отдела во время его отсутствия.

• обслуживание клиентов - юридических лиц,
• внесение изменений в личные дела клиентов,
• обработка платежей клиентов - юридических лиц,
• осуществление "снятия/внесения денежных средств" клиентов,
• первичное осуществление валютного контроля по платежам клиентов,
• мониторинг подозрительных платежей,
• продажа банковских продуктов клиентам - юридическим лицам,
• осуществление операций по ценным бумагам (векселя).