Специалист экономической безопасности организации

Проверка благонадежности кандидатов на замещение вакантных должностей

Розыск должников, имеющих дебиторскую задолженность перед Банком (по клиентам Московского региона). Осуществление оперативного реагирования в рамках противодействия преступным посягательствам в ТП Московского региона (45 офисов), представление интересов Банка на месте происшествия, взаимодействие с правоохранительными органами. Проведение текущих проверок ТП Московского региона на предмет соблюдения сотрудниками Банка требований регламентных документов, нарушение которых влечет материальные и репутационные риски для Банка. Участие в расследованиях по фактам возникновения недостач / излишков в кассовых узлах Московского региона. Проведение служебных проверок и расследований по выявленным фактам нарушений со стороны работников Банка, причинивших ущерб Банку. Проверка доверенностей на расходные операции клиентов. Наличие навыков работы с АБС: ЦФТ-Банк, РБО-Навигатор, CRM Siebel, Diasoft; с базами данных БКИ, КРОНОС, КРОС, STAR-5, БИНФО, СПАРК, Контур-Фокус, открытые источники информации (сайты: ФНС, МВД, ФССП России, ГАС "Правосудие"), а также иные источники получения конфиденциальной информации

- сбор информации по потенциальным клиентам, представляющим особый интерес для Банка и анализ их хозяйственной деятельности; - осуществление мероприятий по линии экономической безопасности, мониторинга действующих клиентов банка, с целью минимизации возможных рисков невозвратности денежных средств по выданным кредитным продуктам, а также проведение служебных расследований по фактам потерь и ущерба от незаконных действий, направленных против Банка и его активов; - участие в идентификации клиентов (контрагентов), установка и идентификация выгодоприобретателей, в том числе предусмотренных правилами внутреннего контроля в Банке в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; - проверка юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (клиентов, поручителей/залогодателей, выгодоприобретателей – конечных бенефициаров) по рассматриваемым заявкам на кредитование. - осуществление выездных проверок в адреса предполагаемых клиентов, поручителей/залогодателей с целью подтверждения осуществления ими хозяйственной деятельности; - оценка достоверности предоставляемой информации о компании-клиенте, поручителях/залогодателей, согласно представленных анкетных данных; - проверка наличия претензий к клиенту, поручителю/залогодателю со стороны налоговых, судебных и правоохранительных органов (открытые источники - сайты: ФНС России, ФМС России, ФССП России, ВАС РФ, а также иные источники получения конфиденциальной информации); - наличие навыков работы с базами данных НБКИ (и другие БКИ), КРОНОС, КРОС, STAR-5, БИНИНФО, СПАРК, Diasoft, 2Gis, открытые источники (сайты: ФНС России, ФМС России, ФССП России, ВАС РФ, а также иные источники получения конфиденциальной информации).

- участие в идентификации клиентов (контрагентов), установка и идентификация выгодоприобретателей, в том числе предусмотренных правилами внутреннего контроля в Банке в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; - проверка юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (клиентов, поручителей/залогодателей, выгодоприобретателей – конечных бенефициаров) по рассматриваемым заявкам на кредитование. - осуществление выездных проверок в адреса предполагаемых клиентов, поручителей/залогодателей с целью подтверждения осуществления ими хозяйственной деятельности; - оценка достоверности предоставляемой информации о компании-клиенте, поручителях/залогодателей, согласно представленных анкетных данных; - проверка наличия претензий к клиенту, поручителю/залогодателю со стороны налоговых, судебных и правоохранительных органов

- участие в идентификации клиентов (контрагентов), установка и идентификация выгодоприобретателей, в том числе предусмотренных правилами внутреннего контроля в Банке в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; - проверка юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (клиентов, поручителей/залогодателей, выгодоприобретателей – конечных бенефициаров) по рассматриваемым заявкам на кредитование. - осуществление выездных проверок в адреса предполагаемых клиентов, поручителей/залогодателей с целью подтверждения осуществления ими хозяйственной деятельности; - оценка достоверности предоставляемой информации о компании-клиенте, поручителях/залогодателях, согласно представленных анкетных данных; - проверка наличия претензий к клиенту, поручителю/залогодателю со стороны налоговых, судебных и правоохранительных органов

Охранник группы быстрого реагирования, оперативный дежурный. Управление системой видеонаблюдения на объектах охраны, обеспечение сохранности материальных и нематериальных активов предприятия, взаимодействие со службами ИТО. Знание нормативных актов, регламентирующих вопросы безопасности, частной охранной деятельности, защиты информации, оперативно-розыскной деятельности. Знание принципов организации охраны объектов предприятия. Руководство коллективом (суточная смена ЧОП, до 20 человек).

Помощник оперативного дежурного, инкассация, сопровождение, охрана частного дома руководства компании. Сопровождение членов семей (первые лица компании) в поездках, выполнение поручений руководства.