СДЛ/Руководитель подразделения по ПОД/ФТ

• организация и контроль процессов в Банке реализации требований законодательства по ПОД/ФТ;
• осуществление общего руководства Управлением, постановка и перераспределение задач в целях наиболее эффективной работы Управления, изменение приоритетов исполнения в зависимости от срочности реализации задач, установленной руководством;
• координирование и организация деятельности подразделений Банка (отделы, управления, департаменты) при реализации процедур ПОД/ФТ;
• актуализация Правил по ПОД/ФТ, участие в разработке внутренних нормативных документов (ВНД), регламентирующих документов (РД) и методических материалов по вопросам ПОД/ФТ;
• согласование ВНД и РД по вопросам компетенции Управления, анализ адресных писем Банка России на предмет учета во внутрибанковских документах, подготовка ответов;
• анализ поступающих на рассмотрение проектов федеральных законов и иных нормативных актов в области ПОД/ФТ, внесение предложений и замечаний по ним;
• согласование подготовленных ответов клиентам, в том числе в целях их реабилитации;
• участие в разработке бизнес-требований в целях автоматизации и роботизации процедур по ПОД/ФТ;
• организация и осуществление в Банке обучающих мероприятий, а также проверки знаний работников Банка по вопросам ПОД/ФТ;
• оказание методологической и консультационной помощи работникам Банка при реализации в Банке Правил по ПОД/ФТ и иных ВНД, разработанных в целях ПОД/ФТ;
• участие в работе комитета по комплаенсу Ассоциации «Россия» и экспертной группе по вопросам ПОД/ФТ, внутреннего контроля и регуляторного (комплаенс) риска при ЭКС Комитета Совета Федерации Федерального собрания РФ по бюджету и финансовым рынкам;
• подготовка материалов для прессы, ассоциаций по вопросам исполнения требований законодательства Российской Федерации по ПОД/ФТ;
• подготовка предложений по совершенствованию системы организации в Банке внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
• взаимодействие с надзорными органами по вопросам ПОД/ФТ, возникающим в процессе осуществления Банком своей деятельности, взаимодействие при проведении проверок.
• организация работы в Банке по реализации требований контрсанционного законодательства РФ, участие в разработке внутренних нормативных документов и методических рекомендаций по контрсанкционному законодательству РФ;
• контроль процессов выявления операций, подлежащих обязательному контролю и операций, соответствующих критериям необычных операций;
• контроль формирования и направления формализованных электронных сообщений в уполномоченный орган.

• разработка, согласование и предоставление на утверждение руководителю Банка ВНД в области ПОД/ФТ, в том числе Правил по ПОД/ФТ, а также их согласование с соответствующими надзорными органами;
• согласование ВНД, регламентирующих осуществление в Банке операций (сделок) клиентами;
• подготовка материалов для проведений обучения работников Банка и составление тестов для проверки их знаний по вопросам ПОД/ФТ;
• организация и осуществление в Банке обучающих мероприятий по ПОД/ФТ и проверки знаний работников по итогам обучения;
• оказание методологической и консультационной помощи работникам Банка при реализации в Банке Правил по ПОД/ФТ;
• контроль за соблюдением работниками Банка требований законодательства Российской Федерации в области ПОД/ФТ, а также внутренних документов, включая работников обособленных подразделений.

• разработка, согласование и предоставление на утверждение руководителю Банка ВНД в целях ПОД/ФТ, в том числе Правил по ПОД/ФТ, а также согласование Правил по ПОД/ФТ с надзорными органами;
• организация и контроль реализации в Банке требований законодательства Российской Федерации в целях ПОД/ФТ;
• ежедневный анализ операций (сделок) клиентов Банка в целях выявления операций (сделок), сведения о которых необходимо направлять в Росфинмониторинг, а также формирование и направление в Росфинмониторинг отчетов в виде электронных сообщений (ОЭС);
• организация и осуществление в Банке обучающих мероприятий по ПОД/ФТ и проверки знаний работников по итогам обучения;
• разработка технических заданий на автоматизацию процессов в целях осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
• организация, координация и контроль осуществления внутреннего контроля по ПОД/ФТ в обособленных подразделениях Банка;
• осуществление взаимодействия с представителями Банка России при проведении инспекционных проверок деятельности Банка по выполнению требований законодательства Российской Федерации в области ПОД/ФТ.

• организация и контроль реализации в Банке требований законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России в целях ПОД/ФТ;
• участие в работе Совета руководителей Банка;
• участие в работе Правления Банка по вопросам ПОД/ФТ;
• организация разработки и согласования ВНД в целях ПОД/ФТ, в том числе Правил по ПОД/ФТ;
• организация работы по автоматизации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
• подготовка ежеквартальной и ежегодной отчетности Банка в части ПОД/ФТ;
• организация, координация и контроль осуществления работниками Банка внутреннего контроля по ПОД/ФТ, в том числе в обособленных подразделениях Банка;
• осуществление взаимодействия с представителями Банка России при проведении ими инспекционных проверок деятельности Банка в области ПОД/ФТ.

• разработка и предоставление на утверждение руководителю Банка ВНД в целях ПОД/ФТ, в том числе Правила по ПОД/ФТ;
• согласование Правил по ПОД/ФТ с подразделениями Банка;
• ежедневный анализ операций (сделок) клиентов Банка в целях выявления операций (сделок), которые необходимо направить в Росфинмониторинг;
• формирование и направление в Росфинмониторинг ОЭС;
• организация и осуществление обучающих мероприятий в области ПОД/ФТ, а также проведение проверки знаний работников Банка по вопросам ПОД/ФТ;
• разработка технических заданий по автоматизации осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
• подготовка ежегодной и ежеквартальной отчетности Банка в области ПОД/ФТ;
• осуществление взаимодействия с представителями Банка России при проведении ими инспекционных проверок деятельности Банка в области ПОД/ФТ;
• аудиторские проверки деятельности обособленных подразделений Банка.

• ежедневный анализ операций (сделок) Клиентов Банка в целях выявления операций (сделок), которые необходимо направить в Росфинмониторинг, формирование и направление ОЭС в Росфинмониторинг.
• организация и осуществление обучающих мероприятий с работниками Банка, а также проверки знаний работников Банка по вопросам ПОД/ФТ.
• организация, координация и контроль осуществления работниками Банка внутреннего контроля по ПОД/ФТ, в том числе в филиалах Банка.
• разработка технических заданий по автоматизации осуществления внутреннего контроля в Банке в целях ПОД/ФТ.

• осуществление проверки отчетов по операциям в обменных пунктах;
• обслуживание клиентов Банка, в том числе обслуживание VIP клиентов;
• составление отчетов и ведение бухгалтерского учета по депозитным операциям клиентов Банка;
• осуществление экспертизы представленных клиентами Банка документов в целях открытия банковских счетов (вкладов);
• осуществление идентификации Клиентов Банка.

Выполнение функций, связанных с обслуживанием корреспондентов Банка (счета «ЛОРО»).

МНИРТИ: - выполнение функций системного программиста при выполнении правительственных заданий по разработке средств связи, а также при разработке выпуску малосерийной аппаратуры; - выполнение государственных заказов. ТОО НПФ «ПЭЛ»: - выполнение функций Главного бухгалтера.