Специалист службы безопасности

Проверка клиентов - на предмет верности предоставленных данных действительным; Выездные проверки к контрагентам для подтверждения ФХД; Подтверждение кредитной истории и проверка платёжной дисциплины; Выявление характеризующих или компрометирующих данных в отношении проверяемого лица; Организовывать и проводить проверочные мероприятия в отношении юридических и физических лиц (ИП СЗ) (анализ деловой репутации, бухгалтерской и финансовой отчетности, деловой активности),(KYC) Анализировать финансовое и экономическое состояние действующих контрагентов Готовить аналитические справки, заключения по результатам проверок контрагентов Осуществлять проверку соблюдения требований Регламентов, касающихся обеспечения экономической безопасности Предупреждать предпосылки возникновения их нарушений, информирование руководства о выявленных фактах Принимать участие в проведении экспертиз планируемых тендеров, заключаемых Обществом договоров по всем сферам инвестиционной, финансовой и хозяйственной деятельности на предмет выявления возможных угроз экономической безопасности предприятий Общества Подтверждение финансовой информации, предоставленной клиентом, оценка платёжеспособности клиента; Взаимодействие с сотрудниками банков - кредиторов и правоохранительных органов; Проверка кадров, принимаемых на работу. Работа с программами Контур -Фокус, Крос, Кронос, 1С, крои-информ Выездные проверки к контрагенту для подтверждения финансово хозяйственной деятельности

• производство в полном объеме предварительного расследования по уголовным делам общеуголовной, в том числе много эпизодных дел группами лиц по предварительному сговору; • принятие решений о возбуждении уголовных дел в порядке, установленном УПК РФ; • принятие уголовных дел к своему производству и направление по подследственности; • самостоятельное направление хода расследования, принятие решений о производстве следственных и иных процессуальных действий, в том числе, связанных с получением судебных решений или согласия руководителя следственного органа; • передача органу дознания в случаях и порядке, установленных законодательством, обязательных для исполнения письменных поручений о проведении оперативно-розыскных мероприятий, производстве отдельных следственных действий, об исполнении постановлений о задержании, приводе, об аресте, о производстве иных процессуальных действий; • взаимодействие с государственными органами, (ОВД, Суды, службами приставов, службами безопасности других банков и др.) в связи с расследованием уголовных дел; • осуществление иных полномочий, предусмотренных Федеральным законодательством и должностными инструкциями. За время учебы и службы неоднократно поощрялся руководством за добросовестное исполнение служебных обязанностей, и иные достижения, а именно: - грамота от 19.07.2018 г. Начальника ОМВД России по району Очаково-Матвеевское г. Москвы за добросовестное исполнение служебных обязанностей, а также за высокие результативные достижения в служебной деятельности по итогам работы за 6 месяцев 2018 года. - почетная грамота от 20.10.2018 г. начальника Врио начальника ОМВД России по району Очаково-Матвеевское г. Москвы за добросовестное исполнение служебных обязанностей, а также за высокие результативные достижения в служебной деятельности по итогам работы за 9 месяцев 2018 года; - благодарность от 30.03.2018 г. Начальника УВД по ЗАО ГУ МВД России пог. Москве за добросовестное исполнение служебных обязанностей, успешное выполнение задач, личную дисциплинированность, и в связи с празднованием Дня работника следственных органов: