Руководитель в области международных санкций

Координация работы отдела, состоящего из 15 человек; Постановка задач сотрудникам Отдела; Консультация сотрудников банка по вопросам, международных санкций; Проведение KYC и EDD процедур; Изучение новых санкционных ограничений со стороны США/ЕС/Велкобритании; Подготовка справок о влиянии новых экономических мер ограничительного характера на деятельность Банка; Подготовка иных отчетов и справок по запросу Группы ЮниКредит или топ-менеджмента Банка; Взаимодействие с Группой ЮниКредит по вопросам финансовых санкций; Курирование проектов, в том числе групповых; Проверка заключений, подготовленных аналитиками; Проверка и согласование внутренних политик и правил; Согласование различных договоров; Участие в различных проектах Банка, в части связанной с экономическими мерами ограничительного характера; Проведение обучающих семинаров для сотрудников Банка.

Анализ рисков, связанных с международными санкциями; Подготовка комплексных заключений по сделкам на русском и английском языках; Консультация сотрудников банка по вопросам, международных санкций; Взаимодействие с Группой ЮниКредит по вопросам финансовых санкций, в том числе подготовка отчетов и различных анализов по запросу; Разработка и оптимизация программ и процедур для выявления физических лиц и компаний, в отношении которых действуют международные финансовые санкции; Подготовка различных внутренних отчетов; Участие в обучении сотрудников Банка в целях реализации требований политик Группы и Банка в области международных финансовых санкций; Участие в подготовке внутренних политик и правил; Участие в собеседованиях по поиску новых сотрудников; Замещение Начальника Отдела.

Мониторинг санкций в отношении РФ, российских юр. и физ. лиц, секторов российской экономики; Анализ влияния санкций на финансовый и нефинансовый сектора; Подготовка кратких аналитических справок по санкционным режимам для руководства Банка России; Оценка влияния вновь вводимых санкций на отрасли экономики, на отдельные крупные компании; Подготовка отзывов на нормативно-правовые акты в части, относящейся к зоне ответственности.

Анализ рисков, связанных с международными санкциями; Подготовка комплексных заключений по сделкам на русском и английском языках; Консультация сотрудников банка по вопросам, международных санкций; Взаимодействие с Группой ЮниКредит по вопросам финансовых санкций, в том числе подготовка ответов на запросы; Разработка и оптимизация программ и процедур для выявления физических лиц и компаний, в отношении которых действуют международные финансовые санкции; Подготовка отчетов; Участие в обучении сотрудников Банка в целях реализации требований политик Группы и Банка в области международных финансовых санкций.

Индивидуальная подготовка, а также участие в коллективных проектах по разработке локальных-нормативных актов по комплаенс; Подготовка обучающих материалов по комплаенс для внутренних подразделений компании; Оперативная обработка сообщений, поступающих на «горячую линию» от сотрудников группы компаний; Поиск, обработка, анализ, подготовка заключений по информации с зарубежных СМИ по вопросам применения международных санкций ЕС и США; перевод и адаптация англоязычных источников информации для дальнейшей работы.

Подготовка аналитических документов по вопросам действующего законодательства РФ; Подготовка судебной документации (ходатайства, отзывы на исковые заявления, отзывы на апелляционные жалобы и т.д.), в том числе разработка позиции компании-ответчика исходя из имеющихся материалов дела; Представление интересов Компании в арбитражном и апелляционном процессе по спорам с дочерними структурами ОАО "РЖД"; Осуществление взыскания денежных средств с должников, ведение исполнительных производств; Подготовка сводных квартальных отчетов по исполнительным производствам дочерних предприятий Компании; Осуществление перевода и адаптации текста различных документов.

Анализ и составление юридических документов малой и средней сложности. Анализ нового законодательства. Представление интересов компании в суде. Выстраивание теплых и долгосрочных отношений с партнерами компании. Выполнение различных поручений руководителя.

Работа с документами на английском языке Составление договоров на русском и английском языках Двусторонний перевод документов Работа с нормативно-правовыми актами Участие в налоговом Аудите Ведение переписки с клиентами на английском языке Участие в проектах группы Energy Основные обязанности Global Tax Compliance проектах: 1. Совместное с британским офисом КПМГ создание и введение системы LINK 360 по отслеживанию статуса отчетности (налоговой, бухгалтерской, управленческой) в режиме реального времени (заказчик – крупная нефтяная компания); 2. Создание календаря отчетности, применимого для дочерних зарубежных предприятий нефтяной компании – заказчика в следующих странах: Австрия, Британские Виргинские Острова, Джерси, Кипр, Италия, Канада, США, Великобритания, Нидерланды, Норвегия, Ирландия, Люксембург; 3. Работа с договорами: * Координация и согласования с департаментами внутри ЗАО «КПМГ», дочерними компаниями заказчика, головной компанией и офисами КПМГ других странах; * Предоставление отчетов по статусу подписания договоров в дочерних предприятиях в головную компанию. Осуществление функционального анализа для крупных энергетических компаний Подготовка предложений клиентам