Экономист-финансист

- Осуществление мероприятий по реализации Правил внутреннего контроля в соответствии с Федеральным законом №115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем, и финансированию терроризма» - Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, а также подозрительных операций (сделок) с составлением мотивированных суждений. - Составление и отправка в ФСФМ сообщений о выявленных операциях. - Получение запросов от ФСФМ в отношении клиентов банка, формирование ответов и их отправка в ФСФМ. - Идентификация и обновление информации по клиентам, их представителям, выгодоприобретателям и бенефициарным владельцам; - Координация деятельности структурных подразделений филиала по ПОД/ФТ/ФРОМУ; - Анализ финансово-хозяйственной деятельности клиентов на предмет соответствия совершенных операций осуществляющих необычные и сомнительные операции (сделки); - Проведение обучения с сотрудниками банка в сфере ПОД/ФТ; - Взаимодействие с контролирующими органами; - Председатель комиссии по по торгам (223-ФЗ).

- Проведение комплексного финансового анализа деятельности потенциальных Заемщиков ЮЛ; - Подготовка заключений на кредитный комитет; - Подготовка документов и формирование кредитных досье заемщиков юридических лиц; - Подготовка ежеквартальных профсуждений по выданным ссудам; - Мониторинг просроченной задолженности.

- Общее руководство деятельностью отдела; - Организация комплексной системы продаж банковских продуктов и услуг физическим лицам; - Контроль за оформлением банковских документов; - Консультирование клиентов, прямые продажи всех розничных продуктов и услуг Банка физическим лицам

- Рассмотрение пакета документов клиентов на выдачу кредита; - Подготовка заключений по инвестиционным кредитам на попечительский совет Фонда; - Формирование кредитного досье заемщика; - Проверка залогового обеспечения.

- Работа с банками; - Составление финансовых потоков; - Разработка бизнес-планов; - Подготовка документов для кредитов.