Больше информации будет доступно после регистрации
Заместитель начальника отдела финансового мониторинга
- Занятость:Полная занятость
- График работы:Полный день
Опыт работы
Январь 2011 —
ноябрь 2020
ноябрь 2020
9 лет 10 месяцев
КБ «НОВОЕ ВРЕМЯ» (ООО)
Начальник Отдела финансового мониторинга Управления финансового мониторинга и валютного контроля.
• Реализация ПВК по ПОД/ФТ в части организации процесса мониторинга и выявления операций, подлежащих обязательному контролю, подозрительных и необычных сделок, формирование и отправка в Уполномоченный орган сообщений об операциях банка в соотвествии с Положеним Банка России от 28.08.2008 №321-П;
• Осуществление проверок на наличие/отсутствие совпадений с Перечнем террористов, с последующим направлением в уполномоченный орган информации о результатах проверки, в порядке, установленном Указанием Банка России от 19.09.2013 №3063-У;
• Руководство производственным процессом Отдела, организация и контроль выполнения целей и задач, возложенных на Отдел;
• Консультирование сотрудников Банка в рамках своей компетенции по вопросам, возникающим при реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
• Идентификация клиентов Банка;
• Взаимодействие с клиентами: составление, направление запросов, принятие документов, пр.;
• Анализ деятельности клиентов банка;
• Подготовка ответов на запросы надзорных органов в соответствии Положением Банка России от 20.09.2017 № 600-П (ранее Положение Банка России от 02.09.2013 № 407-П)
• Обучение сотрудников по ПОД/ФТ и др.
• Осуществление проверок на наличие/отсутствие совпадений с Перечнем террористов, с последующим направлением в уполномоченный орган информации о результатах проверки, в порядке, установленном Указанием Банка России от 19.09.2013 №3063-У;
• Руководство производственным процессом Отдела, организация и контроль выполнения целей и задач, возложенных на Отдел;
• Консультирование сотрудников Банка в рамках своей компетенции по вопросам, возникающим при реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
• Идентификация клиентов Банка;
• Взаимодействие с клиентами: составление, направление запросов, принятие документов, пр.;
• Анализ деятельности клиентов банка;
• Подготовка ответов на запросы надзорных органов в соответствии Положением Банка России от 20.09.2017 № 600-П (ранее Положение Банка России от 02.09.2013 № 407-П)
• Обучение сотрудников по ПОД/ФТ и др.
Июль 2011 —
январь 2011
январь 2011
6 месяцев
ЗАО «МЕТРОБАНК»
Зам. Начальника Службы финансового мониторинга
• Реализация Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части организации процесса мониторинга и выявления операций, подлежащих обязательному контролю, подозрительных и необычных сделок, формирование и отправка в Уполномоченный орган сообщений об операциях головного офиса и филиалов банка;
• Взаимодействие с клиентами: составление, направление запросов, принятие документов, пр.;
• Анализ деятельности клиентов банка;
• Подготовка ответов на запросы надзорных органов
• Взаимодействие с клиентами: составление, направление запросов, принятие документов, пр.;
• Анализ деятельности клиентов банка;
• Подготовка ответов на запросы надзорных органов
Февраль 2005 —
июль 2011
июль 2011
6 лет 5 месяцев
Коммерческий банк «Банк индустриальный кредит» (ЗАО) реорганизован в 01.2011 в Открытое акционерное общество акционерный коммерческий банк «Балтика» (ОАО
Эксперт Отдел кредитов и инвестиций; Экономист Отдел валютного контроля и реализации Правил внутреннего контроля; Ведущий экономист, Начальник отдела Отдел по финансовому мониторингу. Коммерческий банк «Банк индустриальный кредит» (ЗАО).
• Реализация Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части организации процесса мониторинга и выявления операций, подлежащих обязательному контролю, подозрительных и необычных сделок, формирование и отправка в Уполномоченный орган сообщений об операциях головного офиса и филиалов банка;
• Анализ деятельности клиентов банка;
• Подготовка ответов на запросы надзорных органов;
• Обучение сотрудников
• Анализ деятельности клиентов банка;
• Подготовка ответов на запросы надзорных органов;
• Обучение сотрудников
Образование высшее
2005
Московский государственный университет экономики, статистики и информатики, Москва
факультет «Банковское дело», специализация «Финансы и кредит», Специальность -экономист.
Знание языков
Русский — родной
Иностранные языки
Английский — A1 — Начальный
Гражданство, время в пути до работы
- Гражданство:Нет
- Разрешение на работу:Нет
- Желательное время в пути до работы:Не имеет значения